Geldwäsche-Compliance/Know-Your-Customer
Geldwäsche-Compliance. Einfach, bezahlbar und umsetzbar.
Geldwäsche-Compliance/Know-Your-Customer
Geldwäsche-Compliance. Einfach, bezahlbar und umsetzbar.
Von der Risikoanalyse bis zu KYC-Prüfungen.
Alles für die Geldwäscheprävention aus einer Hand.
Digitale, effiziente Lösungen kombiniert mit Experten-Wissen.
Service: AML compliance
Anbieter: Kerberos Compliance
Vorteile für
IDW Mitglieder
Beschreibung:
So arbeiten Sie effizient und sicher!
Kerberos bietet die passende Lösung für Ihre Geldwäsche-Compliance.
- Unabhängiges Geldwäsche-Audit
- Risikomanagement - Aufbau Ihrer Geldwäsche-Compliance-Strukturen, Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen
- KYC & Due Diligence - KYC-Checks von Personen und Unternehmen inklusive Abgleich mit Sanktionslisten und Handlungsempfehlungen
- Stellung von Geldwäschebeauftragten und Übernahme der Behördenkommunikation
- Transaktionsmonitoring und Überwachung von Verdächtigen Vorgängen und Verdachtsmeldungen
| Steckbrief | |
| Service | AML compliance |
|---|---|
| Anbieter | Kerberos Compliance |
| Lösung | Weitere |
| Tätigkeit | Advisory |
| Technische Anforderungen | |
| Betriebsmodell | Cloud |
| Betriebssystem | Cloud |
| Cloud-Anbieter | |
| Cloud-Serverstandort | Europa |
| Endgerät | Mobile, PC |
| Weitere Merkmale | |
| Datenexport | Ja |
| Mandantenfähigkeit | Nein |
| Mehrplatzfähigkeit | Ja |
| Sprache | Deutsch |
| Whitelabeling | Nein |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
Kerberos Compliance
Kerberos macht Geldwäsche-Compliance für jeden umsetzbar und einfach.
Unseren Kunden helfen wir bei der Einhaltung aller Anforderungen des Geldwäschegesetzes, von der Risikoanalyse bis zu KYC-Checks.
Wir verbinden Expertise und Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention mit technischem Knowhow. Als innovatives Unternehmen schaffen wir so kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen.
Zu unseren Kunden zählen mehr als 1500 nationale und internationale Unternehmen aus allen Industrien und Branchen.
| Preismodell | |
| Wir arbeiten mit einem Abomodell mit monatlicher Zahlweise. Der Preis berechnet sich auf Basis der Branche/Geschäftstätigkeit unseres Kunden sowie dessen Größe. (basierend auf Umsatz/Mitarbeiterzahl) | |
| SOLON X Vorteile | |
| Bestes Angebot | Der Anbieter verspricht dem SOLON X Nutzer Angebotskonditionen, die in Bezug auf den Preis und alle anderen Angebotsparameter, nicht schlechter sind als die Konditionen des Anbieters für dieses Tool/Services auf anderen Plattformen oder Vertriebswegen. |
|---|---|
| Zusätzliche IDW Mitgliedervorteile | |
| Bestes Angebot | Der Anbieter verspricht dem IDW Mitglied Angebotskonditionen, die in Bezug auf den Preis und alle anderen Angebotsparameter, nicht schlechter sind als die Konditionen des Anbieters für dieses Tool/Services auf anderen Plattformen oder Vertriebswegen. |
| Nachlass | Gewährung eines Nachlasses in Höhe von 5%. |