Geldwäsche-Compliance/Know-Your-Customer

Geldwäsche-Compliance. Einfach, bezahlbar und umsetzbar.

Geldwäsche-Compliance/Know-Your-Customer

Geldwäsche-Compliance. Einfach, bezahlbar und umsetzbar.

Von der Risikoanalyse bis zu KYC-Prüfungen.
Alles für die Geldwäscheprävention aus einer Hand.
Digitale, effiziente Lösungen kombiniert mit Experten-Wissen.

Service: AML compliance
Anbieter: Kerberos Compliance

Vorteile für
IDW Mitglieder

Beschreibung:

So arbeiten Sie effizient und sicher!
Kerberos bietet die passende Lösung für Ihre Geldwäsche-Compliance.

  • Unabhängiges Geldwäsche-Audit
  • Risikomanagement - Aufbau Ihrer Geldwäsche-Compliance-Strukturen, Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen
  • KYC & Due Diligence - KYC-Checks von Personen und Unternehmen inklusive Abgleich mit Sanktionslisten und Handlungsempfehlungen
  • Stellung von Geldwäschebeauftragten und Übernahme der Behördenkommunikation
  • Transaktionsmonitoring und Überwachung von Verdächtigen Vorgängen und Verdachtsmeldungen
Steckbrief
Service AML compliance
Anbieter Kerberos Compliance
Lösung Weitere
Tätigkeit Advisory
Preismodell Wir arbeiten mit einem Abomodell mit monatlicher Zahlweise.
Der Preis berechnet sich auf Basis der Branche/Geschäftstätigkeit unseres Kunden sowie dessen Größe. (basierend auf Umsatz/Mitarbeiterzahl)
Technische Anforderungen
Betriebsmodell Cloud
Betriebssystem Cloud
Cloud-Anbieter Google
Cloud-Serverstandort Europa
Endgerät Mobile, PC
Weitere Merkmale
Datenexport Ja
Mandantenfähigkeit Nein
Mehrplatzfähigkeit Ja
Sprache Deutsch
Whitelabeling Nein
Zertifizierung ISO 27001
Kerberos Compliance
Kerberos macht Geldwäsche-Compliance für jeden umsetzbar und einfach. 
Unseren Kunden helfen wir bei der Einhaltung aller Anforderungen des Geldwäschegesetzes, von der Risikoanalyse bis zu KYC-Checks.  
Wir verbinden Expertise und Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention mit technischem Knowhow. Als innovatives Unternehmen schaffen wir so kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen.  
Zu unseren Kunden zählen mehr als 1500 nationale und internationale Unternehmen aus allen Industrien und Branchen.
Anbieter Webseite
IDW-Mitglieder erhalten 5% Rabatt auf die angebotenen Leistungen.